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華夏銀行關(guān)于防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪 調(diào)整部分業(yè)務(wù)規(guī)則的公告

來源：原創(chuàng)  發(fā)布時間：2016-12-09  瀏覽：3131  字體【大 中 小】【關(guān)閉】
　尊敬的客戶：
    為有效防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，根據(jù)六部委《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》、《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，現(xiàn)對我行業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整如下：
    一、個人開戶有“限量”，一人一個I類戶
    1.自2016年12月1日起，您在我行只能開立一個Ⅰ類戶（包括我行華夏卡、存折，不含信用卡。本類賬戶屬于全功能賬戶，可以辦理存款、購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬、消費和繳費支付、支取現(xiàn)金等服務(wù)）。
    2.為保護資金安全，我行會通知名下開戶較多的客戶進行核實，與您確認開戶原因、合理用途及是否保留賬戶。對于無法核實開戶合理性的，建議您撤銷、歸并賬戶。
    二、轉(zhuǎn)賬方式多樣化——實時、普通、次日
    1.自2016年12月1日起，您持有華夏卡通過他行ATM等自助設(shè)備發(fā)起轉(zhuǎn)賬、通過我行ATM向他行卡轉(zhuǎn)賬或向我行非同名華夏卡發(fā)起轉(zhuǎn)賬、持有信用卡通過ATM等自助設(shè)備發(fā)起溢繳款轉(zhuǎn)賬，均采用延時自助轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬資金從轉(zhuǎn)出卡實時扣除，轉(zhuǎn)入卡入賬將在發(fā)起轉(zhuǎn)賬交易24小時后完成。為保護您的權(quán)益，我行華夏卡同步通過營業(yè)網(wǎng)點和95577客服電話、信用卡通過4006695577客服電話為您提供撤銷服務(wù)，撤銷時限為轉(zhuǎn)出后24小時以內(nèi)。
    2.通過我行柜臺、網(wǎng)上銀行、移動銀行等渠道辦理轉(zhuǎn)賬，我行會根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需求，提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉(zhuǎn)賬方式，您可根據(jù)需要選擇一種方式辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。對于此類延遲到賬，您可在原匯款渠道進行撤銷。其中：柜面渠道的次日到賬撤銷時限為次日12:00前；網(wǎng)上銀行、移動銀行的普通到賬（三小時匯出）撤銷時限為2.5小時以內(nèi)，次日到賬撤銷時限為次日8:30前。
    3.自2016年12月1日起，由于系統(tǒng)將進行改造，在改造期間客戶使用華夏借記卡在我行自助設(shè)備端將暫停向非同名華夏信用卡進行轉(zhuǎn)賬和還款，但可以向同名華夏信用卡進行轉(zhuǎn)賬和還款；移動銀行“信用卡還款”功能中的“本行借記卡還本行信用卡”只支持還本人信用卡。
    4.電話銀行關(guān)閉大額匯款功能和自助轉(zhuǎn)賬功能，僅支持人工服務(wù)辦理5萬元（含）以下金額的匯款業(yè)務(wù)。
    5.VTM暫停受理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（具體開放時間另行通知）；同時，在我行已經(jīng)開立過賬戶的個人客戶，無法再次通過VTM辦理開卡業(yè)務(wù)。
    6.TPOS暫停受理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)（包括本機卡轉(zhuǎn)出和常匯戶功能）。
    三、自助渠道轉(zhuǎn)賬限額管理
    1.自2016年12月1日起，新開立華夏卡的客戶辦理ATM卡卡轉(zhuǎn)賬及電話銀行匯款，需在我行柜臺或證書版網(wǎng)銀進行開通，日累計限額最高5萬元。
    2.客戶通過移動銀行匯款，單筆匯款或日累計匯款金額超過5萬元的，需使用動態(tài)令牌進行校驗。
    3.網(wǎng)上銀行、移動銀行匯款，單日個人累計超過30萬元（不含）、單位累計超過100萬元（不含）的，我行將會進行大額交易提醒，確認后方可轉(zhuǎn)賬。
    4.自2016年12月1日起，信用卡開通ATM溢繳款轉(zhuǎn)賬功能，請致電信用卡客服（4006695577）簽約后辦理。信用卡中心對非柜面轉(zhuǎn)賬設(shè)置日累計限額。
    四、賬戶安全管理
    1.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，以及經(jīng)我行核實發(fā)現(xiàn)存在單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所等異常情況的單位，我行將拒絕開戶。
    2.對于開戶之日起6個月內(nèi)無交易記錄的單位/個人賬戶，我行將暫停其非柜面業(yè)務(wù)，如需要恢復(fù)，請攜帶相關(guān)證照/身份證件至我行柜面辦理身份核實。    
    3.如果您在我行預(yù)留的身份證件有效期限已過期的，應(yīng)及時前往我行更新。對證件過期90天及以上的賬戶，我行將暫停賬戶的支付。
   4.自2017年1月1日起，經(jīng)市級以上公安機關(guān)認定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺的“涉案賬戶”，我行會中止該賬戶的所有業(yè)務(wù)，且該賬戶只能由公安機關(guān)解除。
    5.對于涉案賬戶開戶人名下其它銀行賬戶，開戶人應(yīng)于三日內(nèi)到我行柜面辦理身份核實，否則我行會暫停其名下的其他銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)。若賬戶開戶人確認為他人冒名開立的，應(yīng)當(dāng)向我行出具聲明，我行將予以銷戶或中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
   6.為打擊電信詐騙防范電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，賬戶新政對賬戶入口嚴格把關(guān)，建立買賣銀行賬戶和冒名開戶的嚴懲機制。我行特別提示，為保證您正常使用銀行服務(wù)，避免造成不良個人信用記錄，請您一定保管好自己的賬戶，不要出租、出借、出售、購買銀行賬戶。如在辦理開戶業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)個人冒用他人身份開立賬戶的，我行將立即向公安機關(guān)報案并將冒用的身份證件移交公安機關(guān)。
    五、電話號碼與身份證號碼一一對應(yīng)
   我行會逐步建立聯(lián)系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應(yīng)關(guān)系，對于同一聯(lián)系電話被多人用來開立賬戶和使用的，我行將進行核實，對于無法確認合理性的，將采取引導(dǎo)客戶撤銷賬戶、更新聯(lián)系方式、限制非柜面交易等措施。   
如果您存在成年人代理未成年人或者老年人開戶預(yù)留本人聯(lián)系電話等合理情形，在核實時向我行出具說明即可以保持不變。 
    鄭重提示:我行將對存量客戶、賬戶、交易情況開展核實工作，請您（貴單位）積極配合。對于未通過核實的，我行將依據(jù)監(jiān)管要求暫停、限制其服務(wù)。核實過程中我行不會以任何理由要求個人提供密碼、短信驗證碼等敏感信息，也不會以任何理由要求個人進行轉(zhuǎn)賬等涉及賬戶資金的操作。 
    給您帶來不便，敬請諒解。感謝您的理解與支持！
    特此公告。
             華夏銀行股份有限公司
             二〇一六年十一月三十日

溫馨提示：本圖文所引用信息和數(shù)據(jù)均來源于華夏銀行或公開資料，其中涉及的產(chǎn)品、價格等詳細（具體）信息內(nèi)容以相關(guān)產(chǎn)品說明書、最新收費標準為準。本公司不就發(fā)布信息中的內(nèi)容對客戶投資、轉(zhuǎn)賬、支付等做出任何形式的擔(dān)保，據(jù)此投資、轉(zhuǎn)賬、支付，責(zé)任自負。任何機構(gòu)、個人不得對發(fā)布內(nèi)容進行有悖原意的刪節(jié)和修改。華夏銀行版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。  



責(zé)任編輯:若水
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